コンプライアンス

法令遵守および内部統制制度のことで、投資移住業界では特に重要視されています。マネーロンダリング防止、制裁対象者スクリーニング、適切な顧客審査などが含まれ、Investment Migration Council (IMC)等の業界団体が品質基準を策定しています。

信頼できるコンサルタント選択の重要な判断基準です。