デューデリジェンス

投資や移住申請において、申請者の身元、資金源、犯罪歴などを詳細に調査・審査するプロセスです。マネーロンダリング防止や制裁対象者のスクリーニングが含まれ、特に高額な投資移住プログラムでは厳格な審査が行われます。

書類の真正性確認や資産の合法性証明が求められます。